Gobierno Corporativo

La composición del Consejo de Administración es la siguiente:

Presidente: D. Daniel Salama Millet
Vocal: COMPAÑÍA DE INVERSIONES EUROPA HOLDING ESPAÑA, S.A. representada por D.José Enrique Gómez -Gil Mira (Consejero Delegado)
Vocal: INVERSIONES RIBERA DEL TAJO S.L., representada por D.Francisco Deirós Castosa.
Vocal: D. Juan Manuel Alfaro Gallardo
Vocal: D. Antonio Pedro Domínguez Hurtado
Secretario no consejero: Don.Pablo Enrile Mora-Figueroa.

COMISIÓN DE AUDITORÍA

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTO Y RETRIBUCIÓN

COMISIÓN EJECUTIVA.
Con fecha 16 de mayo de 2012 se dejó sin efecto la Comisión ejecutiva que no se reunirá hasta nueva convocatoria.

COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE URBAR INGENIEROS, S.A.

URBAR INGENIEROS, S.A. (en adelante, “Urbar” o la “Sociedad”), en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 228 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la siguiente:

INFORMACION RELEVANTE

El Consejo de Administración de Urbar, en reunión de fecha 25 de mayo de 2017, acordó convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en la Calle Arturo Soria, nº 333, 1ª planta, el día 3 de julio de 2017 a las 12:00h en primera convocatoria y el 4 de julio de 2017, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria.

Se acompaña el texto íntegro de la convocatoria .

Lo cual ponemos en su conocimiento a los efectos oportunos.

En Madrid, a 2 de junio de 2017

Don Pablo Enrile Mora-Figueroa
Secretario del Consejo de Administración

CONVOCATORIA

1-Información
Teléfono información al accionista: 943691500
Email: infoaccionistas@urbar.com
Dirección: Ctra. Villabona-Asteasu, km 3,5 – 20159 Asteasu Guipuzcoa

2-Derecho de información del accionista

El artículo cinco del Reglamento de la Junta General de Accionistas establece:

El Consejo de Administración velará especialmente por que los accionistas puedan ejercer de forma completa y satisfactoria su derecho de participación y su derecho a obtener la información social a que se refiere el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Para permitir el ejercicio del derecho de información en relación con los asuntos a tratar en la Junta General , e inmediatamente después de publicado el anuncio de convocatoria de la Junta General , en la Oficina de Atención al Accionista se pondrá a disposición de los accionistas la siguiente documentación:

  1. Texto íntegro de la convocatoria de la Junta General con las propuestas de acuerdos a adoptar, e informes del Consejo de Administración, si correspondieran, sobre su justificación y oportunidad, y siempre que todo ello sea posible.
  2. Documentación comprensiva de las Cuentas Anuales de Urbar Ingenieros, S.A. y las Consolidadas de Urbar Ingenieros, S.A. y sus sociedades filiales, así como la propuesta de aplicación del resultado de Urbar Ingenieros, S.A. correspondiente al ejercicio del que se trate.
  3. Informe de Gestión de Urbar Ingenieros, S.A. y el Informe de Gestión consolidado del ejercicio.
  4. Informes de Auditoria de la Cuentas Anuales Consolidadas y de las Cuentas Anuales de Urbar Ingenieros, S.A.
  5. Informe Anual sobre Gobierno Corporativo.
  6. Cualquier otro informe cuya inclusión sea preceptiva, o se determine por el Consejo de Administración.Además, la Sociedad pondrá a disposición de los accionistas; la documentación anterior en el acto de celebración de la Junta General.Los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. El Consejo de Administración estará obligado a proporcionárselos, salvo en los casos en que, a juicio del Presidente, la publicidad de los datos perjudique a los intereses sociales. Esta excepción no procederá cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos, la cuarta parte del capital.

Acuerdos de Junta

Resultado Votaciones de la Junta

TARJETA DE DELEGACIÓN Y VOTO A DISTANCIA

Informe Comisión Nombramientos y Retribuciones

Informe Consejo de Administracion RATIFICACION Consejeros

Numero de Acciones Derechos de Voto Urbar

TARJETA DE ASISTENCIA

Cauces de Comunicación entre la sociedad y los accionistas

Propuestas de Acuerdos JGOE 2017

Informe Consejo de Administración Reducción de Capital

Estados Financieros Individuales Urbar Ingenieros enero 2017

La información referente a “Delegación de voto” se puede consultar a través del archivo adjunto que aparece a continuación: